Overview kyc operations analyst 2 - C10 job req id location(s) são paulo, brazil job category compliance and control descrição do trabalho O kyc operations analyst 2 é uma posição intermediária que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (aml) em conjunto com a equipe de aml. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao kyc (know your client) no citi. Responsabilidades: realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas pelo citi para garantir que o registro kyc incorpore os requisitos regulatórios locais e os padrões de kyc globais parceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do know your client (kyc) manter o status de cada registro de kyc devidamente atualizado no sistema de log interno, e assegurar que o registro é concluído dentro do prazo estipulado pela política interna do citi. Auxiliar a equipe de aml na preparação, desenvolvimento, due diligence e mento de registros de kyc avaliar adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o citigroup, seus clientes e ativos, promovendo a conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis, aderindo à política, aplicando um julgamento ético sólido em relação ao comportamento pessoal, conduta e práticas de negócios, e escalar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência. Qualificações: desejável experiência anterior relevante educação: bacharelado ou experiência equivalente conhecimento/experiência: experiência na função de controle/risco ou compliance (aml/kyc) ( vantagem) conhecimento dos requisitos regulatórios locais de kyc/aml habilidades: idiomas: inglês (conversação)/espanhol (vantagem) uso proficiente de ferramentas da microsoft (word, excel, power point) uso proficiente de aplicativos de kyc (uma vantagem) job description the kyc operations analyst 2 is an intermediate-Level position responsible for performing activities related to the anti-Money laundering (aml) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the aml team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal kyc (know your client) program at citi. Responsibilities: perform an initial research in citi approved internal/external sources to ensure the kyc record incorporate local regulatory requirements and global kyc standards partner with relationship management team to gather the remaining information/documentation to be incorporated in the electronic know your client (kyc) record maintain status/workflow progress of each kyc record updated in the internal log system and ensure the kyc record is delivered within the timeline stipulated by citis internal policy assist the aml team with kyc record preparation, development, due diligence, and escalation appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firms reputation and safeguarding citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency. Qualifications: previous relevant experience preferred education: bachelors degree/university degree or equivalent experience knowledge/experience: experience in control/risk or compliance (aml/kyc) function (an advantage) knowledge of local regulatory kyc/aml requirements skills: languages : english (conversation)/ spanish as an advantage proficient use of microsoft applications ( word, excel, power point) proficient use of kyc applications ( an advantage) #ryc -------------------------------------------------.
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