Atividades a serem desenvolvidas: o analista de pld/cft é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da empresa, protegendo-A de ser usada para fins ilícitos. Quais serão as suas principais atividades? Executar os processos relativos à pld/cft, monitorando, registrando e criando dossiês através de operações de operações alertadas pelo sistema de regras prestar suporte a supervisão na elaboração de relatórios e dossiês de kyc, kys, kyp e kye auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área prestar suporte a supervisão de pld/cft no report de operações suspeitas ao coaf controlar as análises e slas de entrega prestar suporte a supervisão de pld/cft na parametrização de regras de pld/cft auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de pld/ct prestar suporte as áreas de análise cadastral análise fraudes e inteligência de operações promover melhoria contínua nos processos de pld/cft, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco. Requisitos: experiência prévia em rotinas de pld superior completo em direito, administração engenharia ou áreas afins boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos senso crítico para sugerir melhoria contínua conhecimento em excel e dashboards curiosidade para investigar perfis suspeitos diferenciais: certificação em pld conhecimento da legislação e normas de pld/cft conhecimento das principais regras (gafi,ofac,usa patrioct act,etc) conhecimento regulatório aplicado à instituição de pagamento ou instituição financeira conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: e-Guardian, risc (background check). Ter atuado com estruturação de processos na área de pld nível hierárquico: analista remuneração: a combinar vaga de emprego para pessoa com deficiencia: não especificado forma de contratação: efetivo clt quantidade de vagas: 1 turno: manhã e tarde pré-Requisitos: experiência mínima de 6 mesesformação mínima em ensino superior - Bacharelado Licenciatura Tecnologiaserá necessário conhecimento de informática em microsoft excel, microsoft powerpoint, microsoft word.
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