1 VAGA DE Analista de Compliance EM São Paulo / SP

Função/cargo da vaga:

Analista de Compliance

Empresa:

Nome da empresa disponível para cadastrados.

Salário:

A combinar

Cidade/Estado:

São Paulo / SP

Tipo de Vaga:

Home Office

Regime de contrato:

Efetivo/CLT

Descrição da vaga:

Descrio:atuar como analista snior de domnio transversal em todasas linhas de negcios no que diz respeito pld, combate ao financiamentodo terrorismo, sanes e embargos, antissuborno e corrupo, kys, questesde abuso de mercado e, neste contexto, tambm trabalhar em estreitacolaborao com a rea de tecnologia da informao auxiliar o head definancial security ou o head de kyc/tm na execuo da funo/programa decompliance para cib/bp brasil e assim permitir uma superviso eficazdos negcios da 1 linha de defesa, bem como a execuo das atividades e amanuteno da robustez dos processos de compliance pertinentes 2 linhade defesa com escopo em financial security, incluindo, mas no limitadoa:avaliaes de risco, implementao e manuteno depolticas/procedimentos, atualizao de materiais de treinamentoalinhados com os regulatrios locais e do grupo, execuo de gapanalysis, reviso e tratamento de alertas de pld, provendo advisorysobre sanes e embargos, bem como reportes diversos realizar a anlisede alertas de pld em todo e qualquer sistema de preveno lavagem dedinheiro disponvel, escalando os principais pontos de risco, conformeapropriado, e garantindo que os alertas sejam tratados em tempo hbilat a deciso final auxiliar no monitoramento dos alertas relacionadosa sanes e pep garantindo que uma trilha de auditoria apropriada nareviso de alertas e no processo de deciso esteja sendo aplicadaauxiliar o head de fs a garantir que aspolticas e procedimentosglobais sejam implementados no brasil de acordo com os regulatrioslocais realizar checks qualitativos para garantir que os processosestejam funcionando corretamente reportar dados quantitativos equalitativos aos fruns de governana e alta administrao acompanhar eauxiliar o head de fs na implementao de novos regulamentos e deglobais o que procuramos:bom conhecimento da legislao de pld e regulatrios, especificamente relacionados a wholesaleinvestment e corporate products. Excelentes habilidades analticas decomunicao oral e escrita capacidade de se comunicar com diversospblicos e partes interessadas (ti, alta administrao, etc.). Excelenteshabilidades interpessoais necessrias para trabalhar efetivamente emequipe. Alto nvel de conhecimento em informtica. Desejvel experinciacom monitoramento de transaes pld e ferramentas de kyc. Deve possuir acapacidade de pesquisar e resolver problemas de forma independenteenquanto trabalha entre equipes para adquirir informaes. Capacidade degerenciar vrias prioridades e tarefas com a habilidade para se adaptars mudanas em um ambiente de ritmo acelerado. Superior completo pqocompliance desejvel conhecimento em uma ou mais linguagens deprogramao (sql, vba, r etc) ingls avanado o bnp paribas est empenhadoem proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade,incluso e igualdade de oportunidades de emprego sem distino de raa,cor, credo, religio, nacionalidade, deficincia(fsica ou mental), estado civil, cidadania, ascendncia, orientaosexual, identidade de gnero e expresso de gnero, ou qualquer outrostatus protegido legalmente.

Cód. 9768356
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