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1 VAGA DE Analista de Compliance EM São Paulo / SP
Função/cargo da vaga:
Analista de Compliance
Empresa:
Nome da empresa disponível para cadastrados.
Salário:
A combinar
Cidade/Estado:
São Paulo / SP
Tipo de Vaga:
Home Office
Regime de contrato:
Efetivo/CLT
Descrição da vaga:
Análise de alertas de prevenção a lavagem de dinheiro (tms transaction monitoring system), análise de alertas de sanções (tfs transaction filtering system), análise de kyc (know your customer) conheça seu cliente com base nas políticas do banco, habilidade em preparação de relatórios, indicadores, controle de pendências de documentos relacionadas as atividades de prevenção a lavagem de dinheiro, integração com os times locais e dos eua (produtos, operações, front e compliance), condução de estudos temáticos sobre produtos, clientes, mídias e cenários de lavagem de dinheiro, análise e condução de investigações de casos relacionados a alertas de prevenção a lavagem de dinheiro e sanções, modelo de trabalho híbrido. Perfil desejado experiência em prevenção a lavagem de dinheiro (aml) e combate ao terrorismo (sanctions), preferencialmente em análise de alertas dos sistemas de prevenção a lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, experiência em avaliação de kyc (know your customer) conheça seu cliente, acams é um diferencial, bons conhecimentos e ferramentas para tratamento de base de dados e excel e access avançados são diferenciais, inglês avançado.
Cód. 8792846
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