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1 VAGA DE Analista de Compliance EM São Paulo / SP
Função/cargo da vaga:
Analista de Compliance
Empresa:
Nome da empresa disponível para cadastrados.
Salário:
A combinar
Cidade/Estado:
São Paulo / SP
Regime de contrato:
Efetivo/CLT
Descrição da vaga:
Quer fazer parte de uma empresa que cresce exponencialmente, revoluciona o mercado com suas inovações e se preocupa com as pessoas? Então chegou a sua hora e o desafio é daqueles que dá frio na barriga! vamos revolucionar ainda mais um segmento que passa por inúmeras transformações e melhorar a vida de milhões de e suas famílias. Esse é o momento de fazer acontecer. Venha fazer parte do nosso time! Responsabilidades e atribuições Ler, interpretar e comunicar áreas internas acerca de novos normativos do banco central Desenvolver, implantar e administrar controles relativos ao programa de pld da empresa Elaborar e atualizar políticas e normativos internos Ministrar treinamentos de pld aos colaboradores Efetuar análise criteriosa dos cadastros de clientes, beneficiários, buscando identificar mecanismos ilicitos que burlem o processo de identificação e aceitação dos mesmos no momento do cadastramento Monitorar as transações de clientes buscando identificar potenciais suspeitas de ld Apoiar áreas de negócios na criação de novos produtos, fazendo apontamento de riscos e controles necessários. Apoiar as áreas internas em investigações sobre suspeita de lavagem de dinheiro Atender demandas de auditoria e do banco central. #J-18808-Ljbffr.
Cód. 10009974
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